客戶資訊查詢
實體是平台所有業務對象的根節點，帳戶、預算和卡片均歸屬於某個實體。
客戶資訊查詢用於查看平台中已存在的全部實體檔案，包括 KYB 認證資訊、註冊資訊及實體狀態等。
入口
左側導航：
客戶管理 → 客戶資訊查詢
常用篩選條件
可通過以下條件定位實體：
- 實體 ID
- 實體名稱
- 實體簡稱
- 註冊時間區間
- 實體狀態
字段說明
| 字段 | 說明 |
|---|---|
| 實體 ID | 實體在平台的唯一標識編碼，由系統自動生成，不可修改 |
| 實體名稱 | 實體的註冊全稱，來自 KYB 認證資料 |
| 實體簡稱 | 運營人員在審核通過時填寫的簡短標識，用於在帳戶、預算、卡片等模組中快速識別歸屬實體 |
| 證件類型 | 實體提交的 KYB 認證文件類型 |
| 證件編號 | 對應認證文件的唯一編號 |
| 國家 / 地區 | 實體註冊所在的國家或地區 |
| 郵箱 | 實體的註冊郵箱，用於平台通知及身份核驗 |
實體狀態
| 狀態 | 說明 |
|---|---|
| 未認證 | 實體已註冊但尚未完成 KYB 認證，暫不具備開通帳戶資格 |
| 認證失敗 | 實體提交的 KYB 認證資料經審核後被拒絕，不能入駐平台 |
| 正常存續 | 實體已通過 KYB 認證並處於正常運營狀態，可正常使用平台功能 |
使用場景
客服或財務收到客戶諮詢時，可先在此頁面定位客戶，再切換到對應的帳戶、預算或交易頁面進一步查詢。
實體產品配置
在客戶資訊查詢列表中進入實體的產品配置頁，可管理該實體相關的費率及卡參數。
充值費率
針對每筆充值金額收取的平台服務費率，以百分比計。
可按幣種分別設定，並支持獨立啟用或禁用。
例如：設定 USD / 1%，表示每次充值收取充值金額的 1% 作為手續費。
階梯返現
根據交易金額區間設定返現比例，可配置：
- 最小交易金額
- 最大交易金額
- 返現百分比
支持配置多段階梯規則。
例如：$0–$1000 / 1% 表示該區間內的交易按 1% 比例返現至帳戶。
卡參數配置
配置該實體可使用的卡 BIN 及相關參數，包括：
- 發卡渠道
- 卡組織，例如 VISA
- 結算幣種
- 啟用狀態
- 開卡手續費
- 該 BIN 最大可開卡數量
啟用狀態
每條費率或卡參數配置均可獨立啟用或禁用。
禁用後配置不再生效，但記錄仍會保留，方便後續重新啟用。
重新啟用或修改費率後，T+1 日生效。
幣種
所有費率配置均與幣種綁定，目前主要支持 USD。不同幣種可配置獨立的費率規則。